Se conocieron algunos detalles más sobre los operativos de ARCA y Policía Federal en nuestra ciudad de esta semana.
Los allanamientos tuvieron que ver con una investigación judicial por presuntas maniobras fraudulentas con reintegros impositivos, que incluyó alrededor de 80 operativos en Córdoba y Santa Fe.
En la ciudad, los procedimientos se realizaron en oficinas comerciales, estudios profesionales y domicilios particulares.
Se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación comercial y contable para su análisis.
Además, la Policía Federal Argentina, a través de la DUOF San Francisco, realizó ayer un procedimiento en la Cooperativa de Energía Eléctrica.
El requerimiento estuvo dirigido al área de Telecomunicaciones y buscó obtener información sobre la titularidad y el historial de conexiones de determinadas direcciones IP de usuarios de internet, correspondientes a un período de entre seis y doce meses.
La causa apunta a una presunta organización que habría utilizado datos de personas de bajos recursos para gestionar reintegros del IVA.
Según la hipótesis investigativa, los fondos habrían terminado en manos de terceros.
El megaoperativo dejó ocho personas detenidas, de las cuales algunas de ellas fueron en los operativos en nuestra ciudad.
